Polisi Hong Kong telah menangkap delapan orang dalam tindakan keras terhadap raket pencucian uang lintas batas lebih dari HK $ 88 juta (US $ 11,3 juta) yang melibatkan pembelian cryptocurrency untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
Inspektur Chung Cheuk-yin dari biro kejahatan komersial pasukan mengatakan pada hari Selasa bahwa tujuh pria dan seorang wanita yang ditahan termasuk enam anggota inti sindikat, yang merekrut orang Cina daratan untuk membuat rekening bank di Hong Kong. Akun-akun itu digunakan untuk mengumpulkan uang yang dihasilkan dari penipuan.
Chung mengatakan penjahat dari raket menarik uang tunai dari rekening ini dan menggunakannya untuk membeli mata uang virtual di outlet over-the-counter lokal dalam upaya untuk menyembunyikan aliran uang haram.
“Pada saat yang sama, mereka menggunakan identitas palsu untuk membuat akun dengan platform perdagangan mata uang virtual di luar negeri, yang digunakan untuk mengumpulkan koin digital yang dibeli dengan hasil kejahatan,” katanya.
“Cryptocurrency kemudian ditransfer ke e-wallet yang berbeda untuk mencuci dana ilegal dan mempersulit polisi untuk menyelidiki.”
Dia mengatakan penyelidikan mengungkapkan sindikat itu menggunakan 72 akun antek untuk mencuci lebih dari HK $ 88 juta yang dihasilkan dari penipuan antara September 2023 dan Maret tahun ini.
Menurut polisi, pemegang rekening antek meminjamkan atau menjual rekening bank mereka kepada sindikat penipuan untuk mengumpulkan uang penipuan dan mencuci hasil kejahatan dengan imbalan hadiah uang tunai.
Inspektur mengatakan HK $ 6,4 juta dari dana ilegal terkait dengan 48 kasus penipuan yang dilaporkan di kota. Kasus-kasus tersebut melibatkan penipuan telepon, penipuan investasi dan e-shopping, dan penipuan pekerjaan.
Selama operasi, dengan kode nama “Justicesword”, petugas biro kejahatan komersial menangkap delapan tersangka dalam serangkaian penggerebekan di seluruh kota pada hari Senin.
Chung mengatakan para tersangka termasuk seorang penjaga pantai, seorang programmer komputer, seorang fotografer dan seorang salesman.
Delapan penduduk setempat, berusia 26 hingga 51 tahun, ditahan karena dicurigai melakukan konspirasi untuk mencuci hasil kejahatan – pelanggaran yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda HK $ 5 juta.
Polisi menyita kartu bank, dokumen yang relevan dan ponsel selama operasi.
Hingga Selasa sore, para tersangka masih ditahan untuk diinterogasi.
Polisi mengatakan penyelidikan ke tujuan akhir dana gelap terus berlanjut dan penangkapan lebih lanjut dimungkinkan.
Kota ini mencatat peningkatan 42,6 persen dalam semua jenis penipuan menjadi 39.824 laporan tahun lalu dari 27.923 pada 2022.
Jumlah yang hilang naik 89 persen menjadi HK $ 9,1 miliar pada 2023 dari HK $ 4,8 miliar yang tercatat tahun sebelumnya.
